欧易

Pundit解释了XRP未随积极消息激增的原因,并指出法律纠纷的解决等可能触发其下一步运行。

小编 2025-02-25 14:27:52

  OKX的塞舌尔子公司Aux Cayes FinTech Co. Ltd.已与美国司法部(DOJ)达成和解协议,承认因历史上合规控制不足,曾有一小部分美国客户在其全球平台上进行交易。根据协议,OKX同意支付8400万美元的罚款,并放弃在此期间从美国客户获得的约4.21亿美元收入。

  美国司法部指出,OKX在未获得资金转移牌照的情况下运营,并且其平台上促成了超过50亿美元的可疑交易和犯罪收益。然而,OKX表示,涉及的美国客户数量仅占其全球客户总数的一小部分,且这些客户已全部清退。

  为解决合规问题,OKX实施了一项全面的全球合规计划,包括加强客户身份识别(KYC)和客户风险评级(CRR)系统,扩大尽职调查(EDD)框架,并部署先进的反洗钱(AML)工具。此外,OKX还聘请了合规顾问以协助完善合规体系,并计划继续与该顾问合作。

  此次和解标志着OKX在合规建设方面取得了重要进展,并反映了其致力于与全球监管机构合作、推动加密行业可信度的决心。

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